董事長：黃文博

各位董事，大家好:

我代表公司第五屆董事會做 2023 年度董事會工作報告。

一、概述

2023年度，公司董事會、管理層帶領全體員工嚴格遵守《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)的規(guī)定，認真履行《公司章程》賦予的各項職責，嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議，積極推進董事會各項決議的實施，緊緊圍繞2023年度生產經營方針目標，積極扎實開展各項工作。

經2023年9月7日召開的2023年度第四次臨時股東大會完成了董事會換屆選舉工作，產生了公司第五屆董事會。現(xiàn)將2023年度董事會主要工作報告如下：

二、董事會日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

1、2023年1月6日，公司召開第四屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》《關于修改公司章程的議案》《關于提請召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》。

2、2023年4月25日，公司召開第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關于同意全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司申請融資事項的議案》《關于為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供擔保的議案》《關于經營范圍增項的議案》《關于聘任證券事務代表的議案》《關于變更內審負責人的議案》 《關于授權總經理辦理部分子公司注銷及股份轉讓事宜的議案》《關于提請召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》。

3、2023年4月28日，公司召開第四屆董事會第三十六次會議，審議通過了《公司2022年度董事會工作報告》《關于公司2022年度財務決算的議案》《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》《關于2022年度公司內部控制自我評價報告的議案》；《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》《關于公司2023年第一季度報告全文的議案》《關于公司董事會對2022年度保留意見審計報告涉及事項的專項說明的議案》《關于修改公司章程的議案》《關于提請召開公司2022年年度股東大會的議案》。

4、2023 年 5 月 29 日，公司召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供連帶責任保證擔保的議案》《關于提請召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的議案》。

5、2023年6月30日，公司召開第四屆董事會第三十八次會議，審議通過了《關于為控股子公司銀行授信事項提供連帶責任保證暨資產抵押擔保的議案》。

6、2023年7月26日，公司召開第四屆董事會第三十九次會議，審議通過了《關于為控股子公司西拓能源集團有限公司銀行貸款事項提供擔保的議案》。

7、2023年8月22日，公司召開第四屆董事會第四十次會議，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 《關于提請召開公司2023年第四次臨時股東大會的議案》。

8、2023年8月28日，公司召開第四屆董事會第四十一次會議，審議通過了《關于公司2023年半年度報告全文及其摘要的議案》。

9、2023年9月11日，公司召開第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關于選舉公司第五屆董事會董事長、副董事長的議案》《關于選舉公司第五屆董事會各專門委員會委員的議案》《關于聘任公司總經理的議案》《關于聘任公司副總經理的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》《關于聘任公司財務總監(jiān)的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》《關于聘任公司內審負責人的議案》 《關于經營范圍增項及修訂的議案》《關于提請召開公司2023年第五次臨時股東大會的議案》。

10、2023 年 9 月 28 日，公司召開第五屆董事會第二次會議，審議通過了《關于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔保的議案》。

11、2023 年 10 月 27 日，公司召開第五屆董事會第三次會議，審議通過了 《關于公司 2023 年第三季度報告的議案》。

12、2023 年 11 月 8 日，公司召開第五屆董事會第四次會議，審議通過了《關于變更公司董事長的議案》《關于公司繼續(xù)申請委托貸款的議案》《關于授權董事長辦理簽署委托貸款事項的議案》。

13、2023 年 12 月 21 日，公司召開第五屆董事會第五次會議，審議通過了《關于注銷回購股份并減少注冊資本的議案》《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》 《關于修改公司章程的議案》《關于提請召開公司 2024 年第一次臨時股東大會的議案》。

（二）董事會召集股東大會及執(zhí)行股東大會決議的情況

2023年度，公司董事會嚴格按照相關法律法規(guī)和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，召集、召開了6次股東大會。具體情況如下：

1、2023年1月30日，公司召開2023年第一次臨時股東大會，審議通過了《關于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》《關于修改公司章程的議案》。

2、2023年5月24日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過了《公司2022 年度董事會工作報告》《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》《關于公司2022年度財務決算的議案》《關于公司2022年度利潤分配預案的議案》《關于2022年度公司內部控制自我評價報告的議案》《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》 《關于修訂公司章程的議案》。

3、2023年5月12日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供擔保的議案》。

4、2023年6月14日，公司召開2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于為全資子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項提供連帶責任保證擔保的議案》。

5、2023年9月7日，公司召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 《關于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》。

6、2023年9月28日，公司召開2023年第五次臨時股東大會，審議通過了《關于經營范圍增項并修訂的議案》。

（三）信息披露情況

2023年，公司董事會嚴格遵守信息披露的有關規(guī)定，按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相關規(guī)定按時完成了定期報告披露工作，并根據公司實際情況，真實、準確、完整、及時發(fā)布會議決議、重大事項等臨時公告，忠實履行信息披露義務，確保投資者及時了解公司重大事項，最大程度地保護投資者利益。

二、董事會下設專門委員會工作情況

公司董事會下設四個專門委員會，分別為審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會。報告期內，董事會各專門委員會根據《上市公司治理準則》、《公司章程》和各專門委員會工作細則等相關規(guī)定，認真履行職責，進一步規(guī)范公司治理結構，就專業(yè)性事項進行研究，提出相關意見及建議，供董事會決策參考。

（一）審計委員會

審計委員會對公司內部控制制度執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督，定期了解公司財務狀況和經營情況，督促和指導公司內審部門對公司財務管理運行情況進行定期和不定期的檢查和評估，對會計師事務所的年度審計工作進行督促并就審計過程中的相關問題進行充分溝通，保證公司財務數據的真實和準確。

（二）戰(zhàn)略委員會

戰(zhàn)略委員會結合國內外經濟形勢和公司細分行業(yè)特點，對公司經營狀況和發(fā)展前景進行了深入地分析，為公司戰(zhàn)略發(fā)展的實施提出建議及意見，保證了公司發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策的科學性，為公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展提供了戰(zhàn)略層面的支持。

（三）薪酬與考核委員會

薪酬與考核委員會對公司高級管理人員的薪酬情況進行了審核，認為其薪酬標準和年度薪酬總額的確定符合公司相關薪酬管理制度的規(guī)定。

（四）提名委員會

提名委員會對被提名人的任職資格等相關事宜進行了認真的評審，認為公司選舉的董事、聘任的高級管理人員具有豐富的行業(yè)經驗和管理經驗，完全勝任各自的工作。

2023年度，董事會四個專門委員會對公司的持續(xù)、健康、規(guī)范發(fā)展，提高董事會科學決策和規(guī)范運作水平發(fā)揮了重要作用。

三、獨立董事履職情況

公司獨立董事根據《上市公司獨立董事管理辦法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》、《獨立董事制度》等相關法律法規(guī)和公司制度的要求，履行義務， 行使權力，積極出席相關會議，認真審議董事會的各項議案，在涉及公司重大事項方面均充分表達意見，對有關需要獨立董事發(fā)表事前認可意見或獨立意見的事項均按要求發(fā)表了相關意見，充分發(fā)揮了獨立董事作用，為董事會的科學決策提供了有效保障。具體詳見2023年度獨立董事述職報告。

四、報告期內經營情況討論與分析

詳見公司2023年年度報告第三節(jié)。

五、核心競爭力分析

1、業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略清晰，堅持專業(yè)化和相關多元化的發(fā)展路徑

公司從成立以來一直聚焦于節(jié)能環(huán)保和清潔能源領域，經過多年的發(fā)展已經成為國內領先的電站空冷制造商，國內領先的光熱發(fā)電核心設備制造商、系統(tǒng)集成商及運營商。公司在業(yè)務戰(zhàn)略上始終秉承“早布局、緩投入”的方針，在保持對先進技術持續(xù)跟蹤并投入的前提下，適當控制投入的節(jié)奏來控制風險；公司繼續(xù)秉承“進入高壁壘行業(yè)、掌握核心環(huán)節(jié)、塑造領先品牌”的投入方針，立足藍海市場、把握產業(yè)微笑曲線的兩端。

在這樣的戰(zhàn)略方針指引下，在電站空冷業(yè)務積累的技術和客戶的基礎上，公司通過相關多元化布局了光熱發(fā)電、壓氣站余熱發(fā)電、海水淡化、脫硫廢水零排放、儲能+清潔供熱等業(yè)務方向。后續(xù)公司還將立足“清潔能源“的業(yè)務戰(zhàn)略逐步拓展公司的清潔能源業(yè)務線，積極推進產融結合，繼續(xù)夯實”以產定融，以融促產“的業(yè)務戰(zhàn)略。

2、多業(yè)務協(xié)同優(yōu)勢

公司的業(yè)務布局具備多種協(xié)同優(yōu)勢，一方面主要業(yè)務之間的客戶重疊度高、 核心技術具有較高的相關性，可以有效地降低人員和研發(fā)的投入，另一方面公司現(xiàn)有業(yè)務之間可以形成多種有效的業(yè)務組合，產生新的商業(yè)模式和核心競爭優(yōu)勢。

3、客戶資源優(yōu)勢

公司堅持“成就客戶、壯大自己“的理念，以客戶為中心，持續(xù)提供增值服務，在成就客戶的同時取得企業(yè)的發(fā)展。首航高科經過多年的發(fā)展，已經建立了良好的客戶關系。這些客戶資源為公司新培育的光熱發(fā)電、海水淡化、壓氣站余熱發(fā)電等業(yè)務的開拓提供了支撐。首航高科客戶都是大型國有電力集團和大型民營企業(yè)，這些公司的資金雄厚、體量巨大，業(yè)務支付能力強，能有效地降低公司日常經營的風險。

4、技術領先優(yōu)勢

公司在多年的發(fā)展歷程中，一貫重視產品技術和人才的持續(xù)投入，取得了諸多榮譽和成績。首航高科在電站空冷領獲得“國家科技進步二等獎“，獲得核電合格供應商資質。公司掌握光熱發(fā)電核心技術和裝備制造，公司同時具備了塔式、 槽式、蝶式技術，是國內光熱發(fā)電產業(yè)鏈布局最長的公司，在壓縮二氧化碳熔鹽儲能冷熱電供應設備研發(fā)、生產已取得首臺套項目業(yè)績。

5、管理和成本控制優(yōu)勢

公司積極推進持續(xù)的管理變革，實現(xiàn)高效的流程化運作，確保高質量、好服務、低成本。公司積極推進生產制造的全自動化改造，提升生產制造的自動化水平，通過設計源頭控制成本，與行業(yè)內其它企業(yè)相比，公司在成本控制方面優(yōu)勢明顯。同時，公司還積極推進公司信息化管理，通過信息化固化管理流程，為執(zhí) 行各項管理標準提供了長效、及時的監(jiān)控，進而有效鞏固改善成果。

六、2024年公司董事會重點工作

2024年，董事會將繼續(xù)秉承對全體股東負責的原則，嚴格遵照《公司法》、 《公司章程》和國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件等的規(guī)定和要求，忠實履行自己的職責。董事會繼續(xù)發(fā)揮在公司治理中的核心作用。扎實做好董事會日常工作， 科學高效決策重大事項。2024年，根據公司實際情況及發(fā)展戰(zhàn)略，董事會將繼續(xù)秉持對全體股東負責的原則，爭取較好地完成各項經營指標，實現(xiàn)公司穩(wěn)步健康發(fā)展。

董事會還將根據資本市場規(guī)范要求，繼續(xù)提升公司規(guī)范運營和治理水平；嚴格按照相關法律法規(guī)的要求，認真自覺履行信息披露義務，確保信息披露的及時、 真實、準確和完整；認真做好投資者關系管理工作，通過多種渠道加強與投資者特別是機構投資者的聯(lián)系和溝通，以便于投資者快捷、全面獲取公司信息，樹立公司良好的資本市場形象。

董事會在提升公司核心競爭力，促進公司高質量發(fā)展方面繼續(xù)發(fā)揮決策機制的高效性。公司董事會將充分結合市場環(huán)境及公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標，制定相應的工作思路及重點工作計劃，指導公司經營層開展各項工作，促進公司業(yè)務可持續(xù)高質量發(fā)展。

 

首航高科能源技術股份有限公司

董事會

2024 年 4 月 26 日