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第五屆董事會第八次會議決議公告
發(fā)布時間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第八次會議于 2024 年 4 月 26 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2024 年 4 月 16 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司 2023 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。公司獨立董事彭兆祺、 高鐵瑜、張宏亮向董事會提交了《2023 年度獨立董事述職報告》，并將在公司 2023 年年度股東大會上述職。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度財務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會審議。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
2023 年度分紅預(yù)案：根據(jù)公司經(jīng)營情況，公司決定 2023 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會審議。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關(guān)于 2023 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會審議。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年年度報告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 2 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會審議。
非獨立董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。獨立董事張宏亮對本議案投棄權(quán)票，認為審計機構(gòu)出具了保留事項，本人對該議案有疑慮。
報告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com. cn）。
6、審議通過了《董事會關(guān)于公司 2023 年度否定意見內(nèi)部控制審計報告及保留意見財務(wù)審計報告涉及事項的專項說明的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。公司獨立董事對此發(fā)表 了獨立意見。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
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7、審議通過了《關(guān)于公司 2024 年第一季度報告全文的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
報告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com. cn）。
8、審議通過了《首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨立董事工作制度》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
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9、審議通過了《關(guān)于變更審計委員會成員的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
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10、審議通過了《關(guān)于注銷全資子公司的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
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11、審議通過了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請公司 2023 年年度股東大會審議。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
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12、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2023 年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票1票。董事會決定于2024年5月17 日（星期五）召開公司2023年年度股東大會。
董事龍飛對本議案投棄權(quán)票，認為會議通知時間較短，無法做出明確判斷。
股東大會通知全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》 及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第五屆董事會第八次會議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2024 年 4 月 26 日
