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獨立董事關于第五屆董事會第一次會議聘任公司高級管理人員的獨立意見
發(fā)布時間：2023-09-12
所屬分類： 公司公告
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根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證 券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關規(guī)定，我們作為首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事， 在認真審閱相關材料的基礎上，對公司第五屆董事會第一次會議聘任高級管理人員有關事項發(fā)表獨立意見如下：
1、經(jīng)審閱本次會議聘任的公司高級管理人員的個人履歷及相關資料，我們認為總經(jīng)理黃文博先生、副總經(jīng)理黃卿樂先生及張保源先生、財務總監(jiān)王劍女士、 董事會秘書張保源先生的任職資格符合《公司法》《公司章程》的有關規(guī)定，并具備其行使職權相適應的履職能力和條件；
2、公司董事會聘任程序及表決結果符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司 自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》相關法律、法規(guī)及《公司章程》 的有關規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。我們同意董事會對以上高級管理人員的聘任。
獨立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 9 月 11 日
