一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2023 年 9 月 1 日以電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事推薦黃文佳先生主持，會(huì) 議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合 《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》

董事會(huì)同意選舉黃文佳先生為公司第五屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)為公司法定代表人，公司法定代表人相應(yīng)變更為黃文佳先生。公司將按照法定程序及時(shí)辦理工商變更登記手續(xù)。選舉黃文博先生、黃卿樂(lè)先生為第五屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

2、審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)委員的議案》

鑒于公司董事會(huì)已完成換屆選舉，為保證董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)工作的正常開(kāi)展，根據(jù)《公司章程》及董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)議事規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)及提名委員會(huì)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。會(huì)議選舉各專門(mén)委員會(huì)成員如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)委員：黃文佳先生、黃卿樂(lè)先生、高鐵瑜先生，由高鐵瑜先生任主任委員；

（2）審計(jì)委員會(huì)委員：張宏亮先生、黃卿樂(lè)先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

（3）薪酬與考核委員會(huì)委員：黃文博先生、張宏亮先生、高鐵瑜先生，由張宏亮先生任主任委員；

（4）提名委員會(huì)委員：黃卿樂(lè)先生、高鐵瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委員。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

3、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任黃文博先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

4、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任黃卿樂(lè)先生、張保源先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理， 任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》 詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

5、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任張保源先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，任期三年， 自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，同意聘任王劍女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任曹雅莉女士擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年， 自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》 詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

8、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的議案》

經(jīng)公司審計(jì)委員會(huì)提名，同意聘任黃玉虹女士擔(dān)任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。

表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉完成、聘任高級(jí)管理人員及相關(guān)人員的公告》 詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

9、審議通過(guò)了《關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)并修訂的議案》

表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。本議案尚需提交公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。章程修正案詳見(jiàn)附件 2。

《關(guān)于經(jīng)營(yíng)范圍增項(xiàng)并修訂的公告》全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）， 修 改 后 的 公 司 章 程 全 文 詳 見(jiàn) 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事會(huì)決定于 2023 年 9 月 28 日（星期四）召開(kāi)公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東大會(huì)通知詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。

選舉及聘任人員簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)下頁(yè)附件；章程修正案詳見(jiàn)附件 2。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 9 月 11 日

 

附件 1：

首航高科能源技術(shù)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉和聘任人員簡(jiǎn)歷

黃文佳先生，公司創(chuàng)始人、實(shí)際控制人，出生于 1970 年 6 月， 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士研究生學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2010 年 10 月至今任北京艾維常青教育科技股份有限公司副董事長(zhǎng)；2010 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事長(zhǎng)；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、總經(jīng)理。

黃文佳先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文佳先生是黃文博先生之兄，黃卿樂(lè)先生之叔叔。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃文博先生，公司實(shí)際控制人，出生于 1972 年 12 月，中國(guó)籍， 無(wú)境外永久居留權(quán)，EMBA 碩士學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公司副總經(jīng)理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理； 2010 年 12 月至 2021 年 10 月任公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事長(zhǎng)。

黃文博先生為本公司實(shí)際控制人，未持有公司股份，與公司其他董事、監(jiān)事、 高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃文博先生是黃文佳先生之弟，黃卿樂(lè)先生之叔叔。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、 高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃卿樂(lè)先生，公司創(chuàng)始人，出生于 1975 年 1 月，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。2001 年 7 月創(chuàng)辦本公司，至 2010 年 11 月任監(jiān)事；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副總經(jīng)理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任公司副董事長(zhǎng)兼副總經(jīng)理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副總經(jīng)理。

黃卿樂(lè)先生為本公司實(shí)際控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，與 公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員存在的關(guān)聯(lián)關(guān)系為：黃卿樂(lè)先生是黃文博先 生、黃文佳先生的侄子。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》 等相關(guān)規(guī)定。

 

彭兆祺女士，出生于 1963 年 3 月，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)， 博士學(xué)位?，F(xiàn)就職于北京交通大學(xué)任經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院。2020 年 4 月 8 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

彭兆祺女士未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

高鐵瑜先生，出生于 1973 年，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，工學(xué)博士，2019 年 2 月至今西安交通大學(xué)能源與動(dòng)力工程學(xué)院葉輪機(jī)械研究所， 教授、博士生導(dǎo)師。中國(guó)工程熱物理學(xué)會(huì)會(huì)員，中國(guó)動(dòng)力工程學(xué)會(huì)會(huì)員，西安能源學(xué)會(huì)會(huì)員。2022 年 5 月 23 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

高鐵瑜先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際 控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所 懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

 

張宏亮先生，出生于 1974 年 10 月,中國(guó)國(guó)籍,無(wú)境外永久居留權(quán)，博士,教授, 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。1997 年 6 月畢業(yè)于蘭州大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè),本 科學(xué)歷；2004 年 6 月獲蘭州大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,研究生學(xué)歷。2007 年 6 月畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè),博士研究生學(xué)歷。1997 年 7 月至 2001 年 7 月就職于河北葆祥進(jìn)出口集團(tuán)公司,任主管會(huì)計(jì)；2007 年 7 月至今就職于北京工商大學(xué),歷任講師、副教授、會(huì)計(jì)系副主任、MPAcc 中心執(zhí)行主任、會(huì)計(jì)系主任， 現(xiàn)任北京工商大學(xué)商學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師。2019 年 7 月至今任湖南湘郵科技股份有限公司獨(dú)立董事。2020 年 5 月至今任啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。2022 年 12 月 12 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。

張宏亮先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

 

張保源先生，1979 年 10 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科學(xué)歷。董事會(huì)秘書(shū)任職資格，司法資格。2008 年 1 月至 2011 年 1 月任首航高科能源技術(shù)股份有限公司法務(wù)部經(jīng)理、證券事務(wù)代表。2018 年 10 月 17日起任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)。

張保源先生未持有本公司的股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

王劍女士，中國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán),碩士研究生學(xué)歷， 中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2005 年至 2012 年 10 月就職于立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理。2012 年 12 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。2022 年 1 月 4 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司董事。

王劍女士未持有公司股份,與公司其他持股 5%以上股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級(jí)管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

曹雅莉女士，1998 年 8 月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，證券從業(yè)資格、持有由深圳證券交易所頒發(fā)的董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。2020 年 10 月加入公司證券部工作，2023 年 4 月 25 日起任公司證券事務(wù)代表。

曹雅莉女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司證券事務(wù)代表的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

黃玉虹女士，1993 年 9 月出生，漢族，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，?？茖W(xué)歷，2016 年 1 月至 2019 年 5 月在福建南安順祥金屬有限公司任出納及融資專員，2019 年 6 月至 2023 年 4 月 26 日在公司從事財(cái)務(wù)工作， 2023 年 4 月 26 日起任公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人。

黃玉虹女士未持有本公司股份，與持有本公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司內(nèi)審負(fù)責(zé)人的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

 

附件 2：

首航高科能源技術(shù)股份有限公司章程修正案

根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—— 主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，對(duì)《公司章程》作相應(yīng)修訂，修訂內(nèi)容如下：

修訂前

修訂后

第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程勘察；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備設(shè)計(jì)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：電力設(shè)施器材制造;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、 技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù) 推廣；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售； 海水淡化處理；對(duì)外承包工程；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；工程管理服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；機(jī)械設(shè)備租賃；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備研發(fā)；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；特種設(shè)備銷售； 汽輪機(jī)及輔機(jī)制造；汽輪機(jī)及輔機(jī)銷售；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程勘察；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；建筑勞務(wù)分包； 建設(shè)工程施工；輸電、供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目： 電力設(shè)施器材制造；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；對(duì)外承包工程；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)；制冷、 空調(diào)設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；汽輪機(jī)及輔機(jī)制造；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；技術(shù)進(jìn)出口；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；節(jié)能管理服務(wù)；發(fā)電技術(shù)服務(wù)； 機(jī)械設(shè)備研發(fā)；海水淡化處理；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；軟件開(kāi)發(fā)；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；汽輪機(jī)及輔機(jī)銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；工程管理服務(wù)；發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；專業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)；特種設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

上述內(nèi)容最終以市場(chǎng)監(jiān)督局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。除上述條款修訂外，《首航高科能源技術(shù)股份有限公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。