投資者關(guān)系
Investors'?Net
第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-08-23
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十八次會議于 2023 年 8 月 22 日在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場參會方式召開，本次會議通知及相關(guān)資料已于 2023 年 8 月 12 日以郵件、電話及傳真方式送達全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事陳雙塔先生召集和主持，會議應到監(jiān)事 3 人，實到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》
表決結(jié)果：同意票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
鑒于公司第四屆監(jiān)事會已屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定， 公司監(jiān)事會同意提名陳雙塔、焦金增為第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），任期自股東大會會議通過之日起三年，屆時當選后的 2 名股東代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的 1 名職工代表監(jiān)事共同組成公司第五屆監(jiān)事會。
本議案尚需提交公司 2023 年第四次臨時股東大會審議，并采取累積投票制進行逐項表決。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會第十八次會議決議。
特此公告。
候選人簡歷見下頁附件。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會
2023 年 8 月 22 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷
陳雙塔先生，出生于 1982 年 9 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，綜合能源系統(tǒng)工程師，CPM 職業(yè)經(jīng)理人認證。2006 年 9 月至 2013 年在北京首航艾啟威節(jié)能技術(shù)股份有限公司擔任銷售經(jīng)理，2013 年至 2017 年在西拓能源集團有限公司擔任董事、常務副總經(jīng)理；2017 年 8 月至今擔任西拓能源集團有限公司董事、 總裁；2022 年 1 月 4 日至 2022 年 4 月 28 日任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事，2022 年 4 月 29 日起至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會主席。
陳雙塔先生持有公司股份 63,100 股，陳雙塔先生與公司持股 5%以上股東、 實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
焦金增先生，出生于 1971 年 5 月，中國籍，無境外永久居留權(quán)，大學專科學歷、工程師。2002 年至 2003 年，就職于中海油工程公司，從事質(zhì)量管理和無損檢測工作；期間擔任無損檢測質(zhì)控責任人職務；2003 年至今，就職于北京首航波紋管制造有限公司，從事全面質(zhì)量管理工作，期間擔任質(zhì)量部部長、質(zhì)量保證工程師、副總經(jīng)理等職務；2013 年 11 月至今任首航高科能源技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會監(jiān)事。
焦金增先生未持有公司股份，焦金增先生與公司持股 5%以上股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查的情形，非失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》及《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司監(jiān)事的情形，其任職資格符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。
