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獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
發(fā)布時(shí)間：2023-08-23
所屬分類： 公司公告
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，我們作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”） 第四屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，在獨(dú)立客觀判斷的基礎(chǔ)上，對(duì)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，就相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下：
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司本次董事會(huì)換屆的非獨(dú)立董事候選人和獨(dú)立董事候選人提名均已征得被提名人本人同意，提名程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》 的規(guī)定；被提名人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事、獨(dú)立董事的條件，能夠勝任所聘崗位的職責(zé)要求，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、獨(dú)立董事的情形，不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況。對(duì)獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷進(jìn)行審查，未發(fā)現(xiàn)其有《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》第六條規(guī)定的情況，具備獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性。
因此，我們同意提名黃文博先生、黃文佳先生、黃卿樂先生、王劍女士、龍飛先生、李堅(jiān)先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名彭兆祺女士、 高鐵瑜先生、張宏亮先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。獨(dú)立董事候選人資料尚需報(bào)送深圳證券交易所審核無異議后，將與上述非獨(dú)立董事候選人共同提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮
2023 年 8 月 22 日
