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2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
發(fā)布時(shí)間：2023-05-13
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況；
3、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
一、本次股東大會(huì)召開(kāi)和出席情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于 2023 年 5 月 12 日下午 14:00 在公司北京辦公樓二樓會(huì)議室召開(kāi)（北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)）。會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)黃文博先生主持，會(huì)期半天。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為： 2023 年 5 月 12 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
參加本次會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)94人，代表公司股份411,829,351股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的16.4472％。其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表公司股份56,104,979股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的2.2407％；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表92人，代表公司股份355,724,372股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的14.2066％。
中小股東出席的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 91 人，代表股份 104,511,624 股，占上市公司總股份的 4.1739％。其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0.0000％。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 91 人，代表股份 104,511,624 股， 占上市公司總股份的4.1739％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會(huì)秘書出席、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會(huì)議就擬審議的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，并一致通過(guò)如下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司融資事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 411,829,351 股。同意 409,038,951 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.3224％；反對(duì) 2,790,400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.6776％；棄權(quán) 0 股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000％。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
同意 101,721,224 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 97.3301％；
反對(duì) 2,790,400 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 2.6699％；
棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)北京浩天律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書》。 北京浩天律師事務(wù)所律師認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、 法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、北京浩天律師事務(wù)所出具的《法律意見(jiàn)書》。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2023 年 5 月 12 日
