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第四屆董事會第三十六次會議決議公告
發(fā)布時間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
一、董事會會議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十六次會議于 2023 年 4 月 28 日下午在北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號樓以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合方式召開，會議通知于 2023 年 4 月 18 日以電話、 傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會會議由董事長黃文博先生召集和主持，會議應(yīng)出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，公司部分高級管理人員列席會議， 符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《公司 2022 年度董事會工作報告》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。公司獨立董事彭兆祺、高鐵瑜、張宏亮向董事會提交了《獨立董事述職報告》，并將在公司 2022 年年度股東大會上述職。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務(wù)決算的議案》
表決結(jié)果：同意票 8 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 1 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
非獨立董事梁娟女士對本議案投棄權(quán)票，理由如下：審計報告表明，注冊會計師對三項內(nèi)容出具了保留意見，該保留意見涉及應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，存貨， 在建工程等多個資產(chǎn)負(fù)債表項目，資產(chǎn)減值損失、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等多個損益表項目，其本人不能保證會計數(shù)據(jù)客觀真實。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
2022 年度分紅預(yù)案：根據(jù)公司經(jīng)營情況，公司決定 2022 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《關(guān)于 2022 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》
表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 2 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
非獨立董事梁娟女士對本議案投棄權(quán)票，理由如下：審計報告表明，注冊會計師對三項內(nèi)容出具了保留意見，該保留意見涉及應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，存貨， 在建工程等多個資產(chǎn)負(fù)債表項目，資產(chǎn)減值損失、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等多個損益表項目，其本人不能保證會計數(shù)據(jù)客觀真實。
獨立董事張宏亮先生對本議案投棄權(quán)票，理由如下：由于擔(dān)任公司獨立董事時間較短，對公司業(yè)務(wù)缺乏穿透性了解。
報告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年第一季度報告全文的議案》
表決結(jié)果：同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 2 票。同意將該議案提請公司 2022 年年度股東大會審議。
非獨立董事梁娟女士對本議案投棄權(quán)票，理由如下：審計報告表明，注冊會計師對三項內(nèi)容出具了保留意見，該保留意見涉及應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款，存貨，在建工程等多個資產(chǎn)負(fù)債表項目，資產(chǎn)減值損失、營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤等多個損益表項目，其本人不能保證會計數(shù)據(jù)客觀真實。
獨立董事張宏亮先生對本議案投棄權(quán)票，理由如下：由于擔(dān)任公司獨立董事時間較短，對公司業(yè)務(wù)缺乏穿透性了解。
報告全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了《關(guān)于公司董事會對 2022 年度保留意見審計報告涉及事項 的專項說明的議案》
表決結(jié)果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。公司獨立董事對此發(fā)表 了獨立意見。
8、審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提請公司2022 年年度股東大會審議。章程修正案詳見附件。
修改后的公司章程全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://ww w.cninfo.com.cn）。
9、審議通過了《關(guān)于提請召開公司 2022 年年度股東大會的議案》
表決結(jié)果：同意票9票，反對票0票，棄權(quán)票0票。董事會決定于2023年5月24 日（星期三）召開公司2022年年度股東大會。
股東大會通知全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》 及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆董事會第三十六次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三十六次會議相關(guān)事項的專項說明及獨立意見。
章程修正案見下頁附件。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2023 年 4 月 28 日
附件：
首航高科能源技術(shù)股份有限公司章程修正案
鑒于，首航高科能源技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“首航高科”) 擬開展超臨界二氧化碳發(fā)電系統(tǒng)制造、銷售，壓力容器特種設(shè)備研發(fā)制造銷售， 為配合公司推進后續(xù)工作開展和日常經(jīng)營需要，公司決定對現(xiàn)有營業(yè)范圍增項， 2023 年 4 月 20 日公司召開的第四屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于經(jīng)營范圍增項的議案》。
根據(jù)市場監(jiān)督管理總局的要求，企業(yè)增加經(jīng)營范圍需在市場監(jiān)督管理局系統(tǒng)中，將增項前的現(xiàn)有經(jīng)營范圍與擬增加的經(jīng)營范圍按《規(guī)范表述目錄》進行選填。 根據(jù)《規(guī)范表述目錄》列示內(nèi)容，并結(jié)合公司實際經(jīng)營情況在市場監(jiān)督局系統(tǒng)完成了選填。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司章程指引（2022 年修訂）》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號—— 主板上市公司規(guī)范運作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定以及結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展需要，對《公司章程》進行修訂，變更內(nèi)容如下：
| 修訂前 | 修訂后 |
| 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：制冷、節(jié)能、節(jié)水、 光能利用設(shè)備技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；銷售電站空冷設(shè)備、 電站空冷單排管散熱元件、海水淡化設(shè)備及元件、光能利用設(shè)備及元件；專業(yè)承包；貨物進出口、技術(shù)進出口、代理進出口；管道產(chǎn)品設(shè)計；工程勘察設(shè)計； 建設(shè)工程項目管理；制造電站空冷設(shè)備、電站空冷單排管散熱元件。 |
第十三條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：許可項目：建設(shè)工程勘察；特種設(shè) 備制造；特種設(shè)備設(shè)計。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣； 太陽能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽能熱利用裝備銷售；太陽能熱發(fā)電裝備銷售；太陽能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；通用設(shè)備制造 （不含特種設(shè)備制造）；制冷、空調(diào)設(shè)備銷售；環(huán)境保護專用設(shè)備銷售；海水淡化處理；對外承包工程；儲能技術(shù)服務(wù)；技術(shù)進出口；進出口代理；貨物進出口；工業(yè)工程設(shè)計服務(wù)；工程管理服 務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；軟件開發(fā)；機械設(shè)備租賃；機械設(shè)備銷售；機械設(shè)備研發(fā)； 專業(yè)設(shè)計服務(wù)；特種設(shè)備銷售；汽輪機及輔機制造；汽輪機及輔機銷售；發(fā)電機及發(fā)電機組制造；發(fā)電機及發(fā)電機組 銷售；發(fā)電技術(shù)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動） |
上述內(nèi)容最終以市場監(jiān)督局核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。除上述條款修訂外，《首航高科能源技術(shù)股份有限公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變。修訂后的《公司章程》尚需提交股東大會審議通過后生效。
