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2022年度獨立董事述職報告（獨立董事：張宏亮）
發(fā)布時間：2023-04-29
所屬分類： 公司公告
作為首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）的獨立董事，自被公司聘任為獨立董事以來，本人嚴(yán)格按照《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事的指導(dǎo)意見》、以及《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》相關(guān)條款的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，充分發(fā)揮獨立董事的獨立與監(jiān)督作用，維護(hù)公司整體利益，維護(hù)全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將本人2022年度獨立董事履職情況匯報如下：
一、出席董事會和股東大會情況
由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過董事會及股東大會，因此，2022年度本人共計參加公司董事會0次，2022年度列席公司0次股東大會。
二、針對公司2022年度經(jīng)營事項發(fā)表獨立意見情況
由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過董事會，因此，2022年度本人共計參加公司董事會0次，不存在針對2022年度經(jīng)營事項發(fā)表獨立意見的情況。
三、擔(dān)任董事會各專業(yè)委員會工作情況
被公司聘任為獨立董事后，根據(jù)董事會的工作安排，本人還兼任審計委員會委員并任主任委員、薪酬與考核委員會委員并任主任委員。由于本人于2022年12月12日補(bǔ)選為公司獨立董事，在本人補(bǔ)選后的2022年度任期內(nèi)公司未召開過審計委員會和薪酬與考核委員會，因此，2022年度本人共計參加公司審計委員會0次、 薪酬與考核委員會0次。
四、保護(hù)中小股東合法權(quán)益方面所做的工作
1、對公司治理結(jié)構(gòu)及經(jīng)營管理的調(diào)查。作為公司獨立董事能夠忠實履行獨立董事職務(wù)，了解公司生產(chǎn)經(jīng)營，財務(wù)狀況等情況，詳實地聽取了相關(guān)人員的匯報。
2、加強(qiáng)對相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度，加深對相關(guān)法規(guī)，尤其是涉及到規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)和保護(hù)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)等相關(guān)法規(guī)的認(rèn)識和理解，以切實加強(qiáng)對公司和投資者利益的保護(hù)能力，形成主動保護(hù)中小股東權(quán)益的思想意識。
五、其他工作
1、未有發(fā)生獨立董事提議召開董事會會議的情況；
2、未有發(fā)生獨立董事提議聘請或解聘會計師事務(wù)所的情況；
3、未有發(fā)生獨立董事聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
作為公司獨立董事，在公司下一個會計年度中將進(jìn)一步堅持謹(jǐn)慎、忠實的原則，切實履行獨立董事職責(zé)，深入了解公司的經(jīng)營情況，與其他董事和公司監(jiān)事、 經(jīng)營層保持密切溝通，為提高董事會決策科學(xué)性，為客觀公正地保護(hù)廣大的投資者特別是中小投資者的合法權(quán)益，為促進(jìn)公司穩(wěn)健發(fā)展，樹立誠實、守信的良好形象，起到應(yīng)有的作用。
以上是我作為獨立董事在2022年度履行職責(zé)情況的匯報。最后，衷心感謝公司及董事會在2022年度對獨立董事工作的大力支持與幫助。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
獨立董事：張宏亮
2023年4月28日
