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第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-04-29
所屬分類： 公司公告
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于 2021 年 4 月 28 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào) 樓以現(xiàn)場參會(huì)方式召開，本次會(huì)議通知及相關(guān)資料已于 2021 年 4 月 18 日以郵件、 電話及傳真方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席高峰先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)到監(jiān)事 3 人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。經(jīng)全體監(jiān)事討論和表決， 一致通過如下決議：
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度財(cái)務(wù)決算的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》
2020 年度分紅預(yù)案：公司決定 2020 年度不向股東派發(fā)現(xiàn)金股利及紅股，不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2020 年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，具備合法性、合規(guī)性、合理性，符合公司及全體股東的利益。因此，我們同意公司 2020 年度不進(jìn)行利潤分配的預(yù)案，并同意將該項(xiàng)預(yù)案提交公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于 2020 年度公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票，同意將該議案提請公司 2020 年年度股東大會(huì)審議。
監(jiān)事會(huì)審閱了公司 2020 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立、 健全了內(nèi)部控制制度，符合我國現(xiàn)有法律、法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求；建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合當(dāng)期公司經(jīng)營實(shí)際情況的需要。2020 年公司沒有違反相關(guān)監(jiān)管要求的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制制度自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對(duì)內(nèi)部控制的總體評(píng)價(jià)是客觀、準(zhǔn)確的。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票， 同意將該議案提請公司2020 年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
6、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票 3 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2020年年度報(bào)告全文及其摘要》發(fā)表如下審核意見： 公司2020年年度報(bào)告全文及其摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。同意將該議案提請公司2020年年度股東大會(huì)審議。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，同意將該議案提請公司2020 年年度股東大會(huì)審議。
經(jīng)核查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為中興財(cái)光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、 期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格，具有上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)。其在擔(dān)任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作要求，秉承獨(dú)立、客觀、 公正的原則，勤勉盡職，保證了公司審計(jì)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。監(jiān)事會(huì)同意續(xù)聘中興財(cái)光華為公司2021年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
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8、審議通過了《關(guān)于公司2021年第一季度報(bào)告全文和正文的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年第一季度報(bào)告全文和正文》發(fā)表如下審核意見：公司2021年第一季度報(bào)告全文和正文的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容與格式符合中國證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映出公司當(dāng)年的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
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9、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的議案》
本議案獲同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，本議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。
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三、備查文件
1、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2021 年 4 月 28 日
