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第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-05-19
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于 2021 年 5 月 18 日下午 15:00 在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2021 年 5 月 14 日以 電話、傳真、郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定， 所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)以募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金予以確認(rèn)的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。同意將該議案提交股東大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次交易事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于2021年6月4日召開(kāi)2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本議案獲同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
會(huì)議通知全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 5 月 18 日
