特別提示：

1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；

2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；

3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、本次股東大會召開和出席情況

首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年年度股東大會于 2021 年 5 月 20 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會議室召開（北京市豐 臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事長黃文佳先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議的表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為： 2021 年 5 月 20 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。

參加本次會議的股東及股東代表共計 39 人，代表公司股份 642,679,904 股， 占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 25.3151%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 3 人，代表公司股份 294,812,432 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 11.6126%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 36 人，代表公司股份 347,867,472 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 13.7025％。

中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 35 人，代表股份 96,654,724 股，占上市公司總股份的 3.8072％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 35 人，代表股份 96,654,724 股，占上市公司總股份的 3.8072％。

公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師和保薦機(jī)構(gòu)代表列席了本次會議。

本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、議案審議表決情況

會議就擬審議的議案以記名方式進(jìn)行了投票表決，并一致通過如下決議：

1、審議通過了《公司 2020 年度董事會工作報告》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 2,400 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,197,424股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.5269％；

反對454,900股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.4706％；

棄權(quán) 2,400 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0025％。

2、審議通過了《公司 2020 年度監(jiān)事會工作報告》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 2,400 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,197,424股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.5269％；

反對454,900股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.4706％；

棄權(quán) 2,400 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0025％。

3、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度財務(wù)決算的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 2,400 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0004%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意96,197,424股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的99.5269％；

反對454,900股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的0.4706％；

棄權(quán) 2,400 股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份的 0.0025％。

4、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年度利潤分配預(yù)案的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 457,300 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1315%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,197,424 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5269％；

反對 457,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4731％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

5、審議通過了《關(guān)于募集資金年度存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報告的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,225,004 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9292%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,199,824 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5294％；

反對 454,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4706％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

6、審議通過了《關(guān)于公司 2020 年年度報告全文及其摘要的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,225,004 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9292%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,199,824 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5294％；

反對 454,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4706％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

7、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,225,004 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9292%；反對 454,900 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0708%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,199,824 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5294％；

反對 454,900 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4706％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

8、審議通過了《關(guān)于 2020 年度公司內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 457,300 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1315%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,197,424 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5269％；

反對 457,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4731％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

9、審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和投資金額的議案》

表決結(jié)果：該項(xiàng)議案總有效表決股份數(shù)為 642,679,904 股。同意 642,222,604 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9298%；反對 457,300 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.1315%；棄權(quán) 0 股,占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

其中，中小投資者表決結(jié)果為：

同意 96,197,424 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.5269％；

反對 457,300 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.4731％；

棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0％。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會經(jīng)北京市浩天信和律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。北京市浩天信和律師事務(wù)所律師認(rèn)為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的 2020 年年度股東大會決議；

2、北京市浩天信和律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會

2021 年 5 月 20 日