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2021年第一次臨時股東大會決議公告
發(fā)布時間：2021-06-05
所屬分類： 公司公告
特別提示：
1、本次股東大會無否決或修改提案的情況；
2、本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
一、本次股東大會召開和出席情況
首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年第一次臨時 股東大會于 2021 年 6 月 4 日下午 14:00 在公司總部辦公樓二樓會議室召開（北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號總部基地 3 區(qū) 20 號）。會議由董事會召集，董事長黃文佳先生主持，會期半天。會議采取現(xiàn)場會議的表決和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。
網(wǎng)絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為： 2021 年 6 月 4 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2021 年 6 月 4 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時間。
參加本次會議的股東及股東代表共計 37 人，代表公司股份 543,994,378 股， 占公司有表決權股份總數(shù)的 21.4279%。其中，出席現(xiàn)場會議的股東及股東代表 3 人，代表公司股份 288,778,430 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 11.3750%；通 過網(wǎng)絡投票的股東及股東代表 34 人，代表公司股份 255,215,948 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 10.0529％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東 33 人，代表股份 4,003,200 股，占上市公司總股份的 0.1577％。其中：通過現(xiàn)場投票的股東 0 人，代表股份 0 股，占上市公司總股份的 0％。通過網(wǎng)絡投票的股東 33 人，代表股份 4,003,200 股，占上市公司總股份的 0.1577％。
公司董事、監(jiān)事以及董事會秘書出席、高級管理人員和公司聘請的律師和保薦機構(gòu)代表列席了本次會議。
本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《深 圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、議案審議表決情況
會議就擬審議的議案以記名方式進行了投票表決，并一致通過如下決議：
1、審議通過了《關于使用剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。
表 決結(jié)果 ： 該項議案總有效表決股份數(shù)為 543,994,378 股。同意 543,465,778 股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的 99.9028%；反對 522,100 股， 占出席會議有表決權股份總數(shù)的 0.0960%；棄權 6,500 股,占出席會議有表決權 股份總數(shù)的 0.0012%。
其中，中小投資者表決結(jié)果為：
同意 3,474,600 股，占出席會議中小股東所持股份的 86.7956％；
反對 522,100 股，占出席會議中小股東所持股份的 13.0420％；
棄權 6,500 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.1624％。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)北京市浩天信和律師事務所律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。北京市浩天信和律師事務所律師認為：“公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格合法、有效；本次股東大會的現(xiàn)場表決程序及表決結(jié)果合法、有效。”
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的 2021 年第一次臨時股東大會決議；
2、北京市浩天信和律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2021 年 6 月 4 日
