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關(guān)于變更部分募投項目實施主體的公告
發(fā)布時間：2021-08-28
所屬分類： 公司公告
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）于 2021 年 8 月 27 日召開第四屆董事會第十八次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體的議案》。根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鑒于公司本次變更部分募投項目實施主體為公司的全資孫公司，且本次變更部分募投項目實施主體事項不涉及募集資金用途變更，所以無需提交股東大會審議。現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)首航高科能源技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]460 號）核準(zhǔn)，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 567,590,851 股，發(fā)行價格 7.87 元/股，募集資金總額為人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費用人民幣 32,256,759.09 元，募集資金凈額為人民幣 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（瑞華驗字【2017】02140002 號），確認募集資金到賬。
二、募集資募集資金使用與管理情況
根據(jù)本次非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票募集資金總額在扣除發(fā)行費用后用于投資下述項目：
| 序號 | 項目名稱 | 總投資額(萬元) | 募集資金擬投入額(萬元) | 實施主體 |
| 1 | 敦煌 100MW太陽能熔鹽塔式光熱發(fā)電項目 | 304,000.00 | 291,657.00 | 敦煌首航節(jié)能新能源有限公司 |
| 2 | 太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目 | 176,000.00 | 155,037.00 | 首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司 |
| 合計 | — | 480,000.00 | 446,694.00 | — |
公司于 2018 年 9 月 18 日召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意公司將截至 2018 年 9 月 18 日尚未使用的募集資金 99,500 萬元變更為用于“達華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目EPC 總承包項目”及“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項目”。其中“達華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目 EPC 總承包項目”（以下簡稱“達華項目”）擬使用募集資金投資金額 24,500 萬元；“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項目”擬使用募集資金投資金額 75,000 萬元。該事項公司于 2018 年 10 月 8 日召開了 2018 年第二次臨時股東大會審議通過。
因客觀情況，達華項目遲遲未能獲得融資，導(dǎo)致無法推進項目開工。公司 2020 年 7 月 14 日召開第四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目的議案》，同意終止達華項目，該事項公司于 2020 年 7 月 30 日召開 2020 年第二次臨時股東大會審議通過。公司終止達華項目募集資金投資后，剩余尚未使用的募集資金及利息將繼續(xù)存放于原相應(yīng)的募集資金專戶。
經(jīng)上述募集資金變更后，太陽能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬元。為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，根據(jù)募集資金投資項目的實際情況等因素，公司決定將終止的達華項目閑置募集資金投資 24,500.00 萬元仍繼續(xù)用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目，本次調(diào)整后，該項目總投資金額為 80,037 萬元。因太陽能光熱電站，多選址在西部光照條件較好的地區(qū)，公司將項目實施地點從天津遷移到太陽能光熱電站的項目實施地甘肅省玉門市。公司于 2021 年 4 月 28 日召開第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項目實施地點和投資金額的議案》，同意公司將閑置募集資金 24,500.00 萬元用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目，同意將項目實施地點變更到甘肅省玉門市。該事項公司于 2021 年 5 月 20日召開的 2020 年年度股東大會審議通過。
三、本次變更部分募投項目實施主體的情況
公司擬將“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目”的實施主體由首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司（以下簡稱“首航高科天津分公司”）變更為公司下屬全資孫公司玉門首航光學(xué)有限公司（以下簡稱“首航光學(xué)”）。
| 項目名稱 | 實施主體（變更前） | 實施主體（變更后） |
| 太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目 | 首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司 | 玉門首航光學(xué)有限公司 |
玉門首航光學(xué)有限公司基本情況如下：
企業(yè)名稱：玉門首航光學(xué)有限公司
注冊資金：10000 萬元
法定代表人：曾煒烽
住所：甘肅省酒泉市玉門市新市區(qū)水務(wù)局 602 室
經(jīng)營范圍：一般項目：光學(xué)玻璃制造；技術(shù)玻璃制品制造；制鏡及類似品加 工；光學(xué)儀器制造；技術(shù)玻璃制品銷售；工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展；技術(shù)服務(wù)、 技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；新材料技術(shù)推廣服務(wù)； 新材料技術(shù)研發(fā)。
四、本次變更部分募投項目實施主體的原因
鑒于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目的實施地點已從天津市變更到甘肅省玉門市，公司為配合玉門政府招商引資優(yōu)惠政策，在甘肅省玉門市設(shè)立有全資孫公司首航光學(xué)，進一步整合優(yōu)化公司內(nèi)部業(yè)務(wù)資源，降低生產(chǎn)成本，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率，出于業(yè)務(wù)布局考慮并結(jié)合募投項目實際情況，公司擬將本項目的實施主體由首航高科天津分公司變更為公司全資孫公司首航光學(xué)。
五、本次變更部分募投項目實施主體對公司的影響
本次變更部分募投項目實施主體為公司全資孫公司，未改變募集資金用途， 不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次變更部分募投項目實施主體有利于優(yōu)化公司資源配置，提高資源的綜合利用效率，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略。
六、相關(guān)審議程序及意見
（一）董事會意見
公司于 2021 年 8 月 27 日召開第四屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體的議案》，同意公司變更太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目的實施主體，實施主體由首航高科天津分公司變更為首航光學(xué)。鑒于公司本次變更部分募投項目實施主體為公司的全資孫公司，且本次變更部分募投項目實施主體事項不涉及募集資金用途變更，所以無需提交股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會認為：本次變更部分募投項目實施主體，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃安排，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高資源的綜合利用效率，未改變募集資金用途，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，監(jiān)事會一致同意本次變更部分募投項目實施主體的事項。
（三）獨立董事意見
經(jīng)核查，公司獨立董事認為：公司本次變更部分募投項目實施主體是出于業(yè)務(wù)布局考慮和募投項目實際情況而作出的審慎決定，變更后的實施主體為公司全資孫公司，有利于優(yōu)化公司資源配置，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率。本次變更部分募投項目實施主體，未改變募集資金用途，不會對募投項目的實施產(chǎn)生不利影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。因此，公司獨立董事一 致同意本次變更部分募投項目實施主體的事項。
七、備查文件
1、第四屆董事會第十八次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第九次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 8 月 27 日
