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第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2021-08-28
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于 2021 年 8 月 27 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合方式召開，會(huì)議通知于 2021 年 8 月 16 日以電話、傳真、 郵件等方式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長黃文佳先生召集和主持，會(huì) 議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合 《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《關(guān)于公司 2021 年半年度報(bào)告全文及其摘要的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公告全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2021 年 8 月 27 日
