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第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
發(fā)布時(shí)間：2020-12-31
所屬分類： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十二 次會(huì)議于 2020 年 12 月 30 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以通訊方式召開，會(huì)議通知于 2020 年 12 月 20 日以電話、傳真、郵件等方 式通知各位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席 董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人 民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于西拓能源集團(tuán)有限公司對(duì)緩建項(xiàng)目決定停建并計(jì)提資 產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
2、審議通過了《關(guān)于關(guān)停全資孫公司并計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
3、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
公司董事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn) 備遵循謹(jǐn)慎性、合理性原則，符合公司的實(shí)際情況。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后， 能夠公允反映公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果，董事會(huì)同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
全文詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 12 月 30 日
