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發(fā)布時(shí)間：2020-09-29
所屬分類(lèi)： 公司公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第九次 會(huì)議于 2020 年 9 月 28 日在北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán) 188 號(hào)總部基地 3 區(qū) 20 號(hào)樓以 通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知于 2020 年 9 月 18 日以電話(huà)、傳真、郵件等方式通知各 位董事。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)黃文佳先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人，公司部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議，符合《中華人民共和 國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，所作決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于修改公司章程的議案》
本議案獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。本議案尚需提交公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
《公司章程》修正案詳見(jiàn)下頁(yè)附件。修改后的《公司章程》全文詳見(jiàn)公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
董事會(huì)決定于 2020 年 10 月 14 日召開(kāi) 2020 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。本議案 獲同意票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
全文詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊 網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
2、《公司章程》修正案詳見(jiàn)下頁(yè)附件。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2020 年 9 月 28 日
